公告日期：2025-05-24

西安诺瓦星云科技股份有限公司

章 程

2025 年 5 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定...... 11
第四节 股东会的召集......14
第四节 股东会的提案与通知......16
第五节 股东会的召开......18
第六节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事和董事会 ...... 25
第一节 董事......25
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......33
第四节 董事会专门委员会......36
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......44
第八章 通知 ...... 44
第一节 通知......44
第二节 公告......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......47
第十章 修改章程 ...... 50
第十一章 附则 ...... 50
I

西安诺瓦星云科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第1.1条 为维护西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本章程。

第1.2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由原西安诺瓦电子科技有限公司整体变更设立；在西
安市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为
91610131673262558K。

第1.3条 公司于 2023 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
批准注册，并于 2024 年 2 月 6 日获得深圳证券交易所同意首次向社会公众发
行人民币普通股 1,284 万股，于 2024 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第1.4条 公司名称：西安诺瓦星云科技股份有限公司。

英文名称：Xi’an Novastar Tech Co., Ltd.。

第1.5条 公司住所：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼

邮政编码：710075

第1.6条 公司注册资本为 9,244.80 万元人民币。
第1.7条 公司为永久存续的股份有限公司。

第1.8条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第1.9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第1.10条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。

第1.11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
……
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