公告日期：2025-05-24

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-037
西安诺瓦星云科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年
5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席
的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事袁胜春先生以通讯方式参加会议并表
决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。 为进一步完善公司法人治理结构，同时，结合《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，以及公司实 际情况，董事会同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订，并对部分管理制 度进行相应修订、制定，逐项审议通过以下议案：

1.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.11 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.12 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件及《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。
上述子议案 1.1 至 1.6 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中
议案 1.1、议案 1.2、议案 1.3 需获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，以及根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司第二届董事会推荐及第二届董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名袁胜春先生、宗靖国先生、何国经先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

根据相关法律法规的规定，公司第三届董事会由 7 名董事（含 3 名独立董
事）组成，其中，职工代表董事 1 名，由职工代表大会另行选举产生，与非职工代表董事共同组成第三届董事会。第三届董事会非独立董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过……
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