公告日期：2025-10-23

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-037

美新科技股份有限公司

关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日分别召开第
二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于变 更部分募投项目内部投资结构用途的议案》，公司拟变更“营销网络建设项目”募 集资金内部投资结构用途，涉及募集资金897.43万元（具体以使用时专户余额为准）， 占公司募集资金净额 2.49%。保荐机构发表了明确同意的核查意见，该议案尚需提交 股东大会审议通过，现将详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕
170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每
股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 43,089.56 万元，扣除各项
发行费用后，募集资金净额为人民币 36,091.70 万元。上述募集资金已于 2024 年 3
月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081
号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资 金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资金额分配 如下：

单位：人民币万元

截至 2025 年 9
拟投入募集资

序号 募投项目名称 项目总投资金额 月 30 日已投
金金额

入募集资金

美新科技新型环保塑木型材产

1 51,015.97 27,091.70 26,875.41
业化项目（一期）

2 研发中心建设项目 4,353.11 1,000.00 861.04

3 营销网络建设项目 15,462.73 1,000.00 102.57

4 补充流动资金 25,000.00 7,000.00 7,000

合计 95,831.81 36,091.70 34,839.02

“营销网络建设项目”该项目实施主体为公司，计划建成时间为 2025 年 12 月
31 日。截至 2025 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 102.57 万元，募集资金专户余
额为 897.43 万元。

三、本次变更部分募投项目内部投资结构用途的情况及重新论证

公司募投项目原计划通过自建营销网络网点的方式实施，随着市场环境与业务发展需求的变化，公司考虑到自建成本整体投入大，且在应对未来业务范围持续扩大时，对营销网络布局……
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