公告日期：2025-10-23

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

变更部分募投项目内部投资结构用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司变更部分募投项目内部投资结构用途进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 43,089.56 万元，扣除各项发行
费用后，募集资金净额为人民币 36,091.70 万元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全
部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081 号）。公
司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司对募投项目使用募集资金投资金额分配如下：
单位：人民币万元

序 项目总投 拟投入募集资金 截至 2025 年

号 募投项目名称 资金额 金额 9 月 30 日已

投入募集资金

1 美新科技新型环保塑木型材产业化项 51,015.97 27,091.70 26,875.41

目（一期）

2 研发中心建设项目 4,353.11 1,000.00 861.04

3 营销网络建设项目 15,462.73 1,000.00 102.57

4 补充流动资金 25,000.00 7,000.00 7,000

合计 95,831.81 36,091.70 34,839.02

“营销网络建设项目”该项目实施主体为公司，计划建成时间为 2025 年 12 月
31 日。截至 2025 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 102.57 万元，募集资金专户
余额为 897.43 万元。
三、本次变更部分募投项目内部投资结构用途的情况及重新论证

公司募投项目原计划通过自建营销网络网点的方式实施，随着市场环境与业务发展需求的变化，公司考虑到自建成本整体投入大，且在应对未来业务范围持续扩大时，对营销网络布局的灵活性与响应速度存在一定局限。基于对当前市场情况及行业现状的充分调研，公司审慎开展营销网络建设项目原计划的自建工作，故截至
2025 年 9 月 30 日营销网络建设项目投入募集资金金额较小。

为进一步提高募集资金使用效率，满足“营销网络建设项目”建设实际需求，在不改变该项目的募集资金总体投向、总投资金额的前提下，公司拟调整该项目的实施方式，并对该项目的募集资金内部投资结构进行调整，新增市场推广费的投入，将该项目剩余募集资金 897.43 万元（具体以使用时专户余额为准）用于自建营销网络网点和市场推广费用……
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