公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“中瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
36,832,010股，每股 发行价为人 民币 21.73 元，募集 资金总 额为人民币
800,359,577.30元，扣除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币717,268,333.71元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月29日出具天健验〔2024〕15-2号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额调整以及募集资金使用的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募投项目拟投入募集资金总额为894,606,414.41元，公司实际募集资金净额为717,268,333.71元，因此公司根据项目实施的轻重缓急等情况对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后项目投资总额不变，不足部分由公司以自有或自筹资金进行投资，

单位：元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资 实际投入募集
号 金（调整前） 金（调整后） 资金金额

1 动力锂电池精 843,700,814.41 843,700,814.41 667,268,333.71 443,781,428.28
密结构件项目

2 研发中心建设 50,905,600.00 50,905,600.00 50,000,000.00 42,453,997.23
项目

合计 894,606,414.41 894,606,414.41 717,268,333.71 486,235,425.51

截至2024年12月31日，公司对募投项目累计投入人民币486,235,425.51元（包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额），剩余募集资金余额人民币234,761,819.62元（含理财产生的利息收入），其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币224,000,000.00元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合募投项目“动力锂电池精密结构件项目”、“研发中心建设项目”实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

达到预定可使用状态日期

序号 募投项目名称

调整前 调整后

1 动力锂电池精密结构件项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日

2 研发中心建设项目 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日

2、本次募投项目延期的原因

（1）动力锂电池精密结构件项目

目前，“动力锂电池精密结构件项目”土建、装修等主……
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