公告日期：2025-04-25

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-007
常州武进中瑞电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2
3 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第六次
会议，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件或通信等方式送达全
体董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理杨学新先生所作的《2024 年度总经理工作报
告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司现任独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以及第二届董事会独立董事苏中
一先生、李士俊先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性情况自查报告》编写了《董 事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 24 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》（赵国庆）、《2024 年度独立董事述职报告》（郑敬辉）、《2024 年度独立董事述职报告》（苏中一- 届满离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（李士俊-届满离任）和《董事会对 独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 20
24 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2 024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《2024 年……
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