公告日期：2025-04-25

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《 公司法》《 证券法》《 公司章程》 监事会议事规则》等有关规定，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

召开日期 会议名称 监事会会议议题 表决情况

1、 关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2、 关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的

议案》

第二届监 3、《 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金

2024 年 4 事会第六 管理的议案》 通过
月 24 日 次会议 4、 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、 关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

6、 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

7、 关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

8、 关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1、《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案》

2024 年 5 第二届监 2、《 关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方

月 27 日 事会第七 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 通过
次会议 案》

3、《 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

职工代表监事候选人的议案》

2024 年 6 第三届监 1、 关于选举公司第三届监事会主席的议案》

月 14 日 事会第一 2、《 关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限 通过
次会议 的议案》

第三届监 1、 关于公司<2024 年半年度报告全文>及其摘要的

2024 年 8 事会第二 议案》 通过
月 26 日 次会议 2、《 关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告>的议案》

2024 年 9 第三届监 1、 关于开展金融衍生品交易业务的议案》 通过

月 20 日 事会第三 2、《 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的

次会议 议案》

2024 年 10 第三届监

月 26 日 事会第四 1、 关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 通过

次会议

所有监事会会议均由监事会全体成员亲自出席，无委托、缺席的情况。与会监事对每项议案都进行了认真、充分的讨论和谨慎表决，其中，全体监事对《 关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交股东大会审议，其他议案均获得全票通过，无弃权、反对情形。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了 2024 年度的董事会和股东大会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，未发现董事、高级管理人员在履行公司职务时存在违法、违规……
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