公告日期：2025-04-25

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《 公司法》 证券法》 公司章程》 董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 63,649.72 万元，较上年同期下降 7.33%，实
现归属于母公司股东的净利润 7,507.80 万元，较上年同期下降 44.78%。报告期内，公司重要客户受下游市场需求减少因素的影响，阶段性减少对公司组合盖帽产品的采购数量，且在年内对原盖帽产品进行改款，减少了产品的零件，相应降低了产品单价，导致公司营业收入较去年有所下降。另外，2024 年度新能源行业存在较大的降价压力并传导至整个产业链，作为产业链的上游，公司基于与主要客户长期合作的考虑，降低部分成熟型号的产品单价，导致公司盈利水平同比有所下降。

2024 年度，公司营业成本为 46,110.35 万元，较上年增长 7.09%，主要系产
品结构变化和人力成本上升所致。报告期内，公司产品矩阵进一步丰富，自主研发的 46 系列大圆柱电池组合壳产品销量上升，实现批量供应，但由于原材料成本相对较高，导致公司主营业务成本上升；另外，公司适当提高了一线生产人员的薪资，人工成本较上年有所增加。

除此之外，公司国内其他主要客户的需求稳中有增，同时，公司 46 系列为主的大圆柱电池结构件相关业务销售收入较上年同期增长 234.65%，具有良好的成长性。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2024 年公司董事会严格按照相关法律法规和 公司章程》、 董事会议事
规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决
策，全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

序 召开日期 会议届次 审议议题 表决
号 情况

2024年01月 第二届董事

1 08 日 会第十二次 1、关于向建设银行申请授信的议案》 通过
会议

1、 关于延长＜关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的

议案＞决议有效期的议案》

2、 关于延长＜关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公

2024年01月 第二届董事 开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案＞授权有效期的议

2 23 日 会第十三次 案》 通过
会议 3、关于修订公司上市后适用的<常州武进中瑞电子科技股份

有限公司章程（草案）>及相关规范运作制度的议案》

4、关于向银行申请授信的议案》

5、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024年02月 第二届董事

3 05 日 会第十四次 1、关于审议公司 2023 年年度财务报告的议案》 通过
会议

2024年03月 第二届董事

4 18 日 会第十五次 1、关于设立美国办事处的议案》 通过
会议

2024年03月 第二届董事 1、关于审议公司 2023 年年度财务报告的议案》
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