公告日期：2025-04-24

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 62,683.42 万元，较上年同期增长 35.41%；
归属于上市公司股东的净利润 10,040.51 万元，较上年同期降低 2.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,934.02 万元，较上年同期增长
1.24%。报告期末，公司的资产总额为 157,532.08 万元，较上年度末增长 40.50%；归属于上市公司股东的所有者权益为125,043.15万元，较上年度末增长48.62%。
二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第四届董事会。第四届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

1 2024 年 2 第三届董事会 《关于批准<公司审阅报告及财务报表（二〇二三年
月 5 日 第十三次会议 度）>的议案》

1.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3《. 关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

5.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于确认 2023 年度关联交易情况的议案》

7.《关于确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的最近三年<审计报告>及<内部控制鉴证报告>的
议案》

8.《关于公司董事薪酬方案的议案》

2 2024 年 3 第三届董事会 9.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

月 15 日 第十四次会议 10.《关于公司新增向银行申请综合授信额度并接受
关联方担保的议案》

11.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

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