公告日期：2026-02-04

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2026-004
浙江蓝宇数码科技股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 04 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 03 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案

100 √

有提案

《关于公司拟签署项目投资协议

1.00 非累积投票提案 √

暨开展对外投资的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票

2.00 激励计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司<2026 年限制性股票

3.00 激励计划实施考核管理办法>的 非累积投票提案 √

议案》

《关于提请公司股东会授权董事

4.00 会办理 2026 年限制性股票激励 非累积投票提案 √

计划有关事项的议案》

上述议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述提案 2.00至 4.00 回避表决。该等股东不接受其他股东就上述提案的委托表决。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）9:30-11:30、13:30-17:00。

2、登记地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路 601 号公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会……
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