公告日期：2025-12-27

中信证券股份有限公司

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

部分募投项目延期及调整内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期及调整内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）63,193,277 股，发行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币44,551.26 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45 万元。上
述募集资金已于 2025 年 9 月 22 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报 告 》（容诚验字[2025]361Z0047 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

2025 年 10 月 24 日,公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后，公司募投项目拟投入募集资金金额如下：

序号 项目名称 实施主体 募集资金

拟投入金额

1 信息化系统升级建设项目 湖南致新锐辰信息技术有限公 10,500.00
司

2 医用耗材集约化运营服务项目 建发致新智慧（上海）医疗管理 7,800.00
有限公司

3 补充流动资金 上海建发致新医疗科技集团股 18,033.45
份有限公司

合计 36,333.45

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。
三、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的相关情况

（一）募投项目延期情况

公司结合当前募投项目实际情况，对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”建设期进行延长，具体如下：

项目名称 原项目期间 调整后项目期间

信息化系统升级建设项目 2022 年 6 月-2025 年 6 月 2022 年 6 月-2026 年 12 月

医用耗材集约化运营服务项目 2023 年 12 月-2025 年 12 月 2023 年 12 月-2026 年 12
月

公司将实时关注募投项目的建设情况，结合实际，合理规划建设进度，优化资源配置。

同时，公司严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目达成预期目标。

（二）募投项目内部投资结构调整情况

鉴于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的金额，结合募投项目的实际投入经验和开发需要，经审慎权衡，拟以实际募集资金为基础，对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”内部投资结构进行调整，具体如下：

募投项目 序号 投资项目内容 调整前拟投入 调整后拟投入 增减金额
名称 募集资金金额 募集资金金额

……
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