公告日期：2025-10-28

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-003

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建发致新”）第三届董事会第十次会议通知于2025年10月13日以通讯方式送达，会议于2025年10月24日在厦门市思明区环岛东路1699号厦门建发国际大厦44楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王文怀先生、商沛先生、叶佳昌先生以通讯方式出席。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》

公司已完成首次公开发行，注册资本由人民币358,095,232 元变更为人民币421,288,509元。公司类型由“股份有限公司(非上市、国有控股)”变更为“股份有限公司(已上市、国有控股)”。

根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更，结合最新法律法规和规范性文件要求，对《公司章程》进行系统性修订，同时废止原《监事会议事规则》。

同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及《公司章程》备案手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-010）及披露于巨潮资讯网的修订后《公司章程》全文。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步完善治理体系，推动公司持续规范运作，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，逐项审议并表决公司部分制度如下：

3.1 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.2 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.3 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.4 修订《总经理工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.5 修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.6 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.7 修订《重大经营与投资决策管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.8 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.9 修订《内部审计制度》
本制度已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.10 修订《累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.11 修订《审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.13 修订《提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.14 修订《战略委员会工作细则》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3.15 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.16 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.17 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.18 修订《内幕信息知情人登记制度》

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