公告日期：2025-10-28

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-005
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月05日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年11月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公 非累积投票提案 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 非累积投票提案 √

2.04 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2.08 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 修订《控股股东行为规范制度》 非累积投票提案 √

2.10 制定《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

3.00 《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。