公告日期：2025-09-22

上海建发致新医疗科技集团
股份有限公司
Shanghai C&D INNOSTIC
Medical Technology Group Co., Ltd.
（上海市杨浦区杨树浦路 288 号 9 层）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风
险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充
分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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致投资者的声明
一、发行人上市的目的
公司作为全国性的高值医疗器械流通商，主要从事医疗器械直销及分销业务，并
为终端医院提供医用耗材集约化运营（ SPD）等服务。经过多年的发展，公司深入研
究传统器械流通业务开展过程中的痛点和挖掘产业链上下游各环节的需求，积极探索
行业变革方向，积累了丰富的业务运营及服务经验，在医疗器械流通领域拥有一定市
场地位。
报告期内，公司业务呈现良好发展态势。但是，在医疗器械流通行业逐步向头部
企业集中化发展的趋势下，公司行业竞争对手多为已上市的大型央企或区域性老牌流
通企业。因此，公司拟通过本次上市募集资金提升信息系统服务医疗器械流通的精细
化、智能化管理能力，同时优化自身财务结构、降低自身经营风险；另一方面，本次
发行上市有利于公司通过资本市场增加企业知名度、增强企业竞争力，努力将公司打
造成为中国领先的医疗器械流通服务商，以更好的回报社会、股东和广大投资者。
二、发行人现代企业制度的建立健全情况
公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》，制定了《公司章
程》、三会议事规则、各专门委员会的工作细则、《独立董事工作制度》《董事会秘
书工作细则》，设立了多层次公司治理机构，上述公司治理机构运行、履职情况良好。
公司充分发挥信息系统管理优势，通过自主开发的信息系统整合业务、财务等经
营各环节数据，实现了运营数据的互联互通，有效构建了内部控制体系和执行机制。
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划
在当前医疗器械流通行业逐步向头部企业集中化发展的趋势，公司需持续加强研
发投入，进一步扩充产品及区域覆盖，加强流通环节服务质量，以提升公司在医疗器
械流通行业的创新能力和企业竞争力。
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