公告日期：2025-09-05

中信证券股份有限公司

关于

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二五年九月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性1。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 16
三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 17四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履行
保荐职责情形的说明 ...... 19
五、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 20
六、保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的专业判断...... 21
七、保荐人对公司是否符合上市条件的说明...... 24
八、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 24
九、对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 25
十、保荐人认为应当说明的其他事项...... 26
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 26
一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概览

中文名称 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

英文名称 Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co., Ltd.

注册资本 35,809.5232 万元人民币

法定代表人 余峰

有限责任公司成立日期 2010 年 8 月 30 日

整体变更为股份公司日期 2017 年 11 月 8 日

住所 上海市杨浦区杨树浦路 288 号 9 层

邮政编码 200235

联系传真 021-60430840

互联网网址 https://www.innostic.com/

电子信箱 jfzx@innostic.com

负责信息披露和投资者关系的 董事会办公室
部门
信息披露和投资者关系负责人 陆启勇

联系电话/部门电话 021-60430480

（二）主营业务

发行人作为全国性的高值医疗器械流通商，主要从事医疗器械直销及分销业务，并为终端医院提供医用耗材集约化运营（SPD）等服务。在医疗器械产业链中，发行人主要承担医疗器械的流通职能，是串联生产厂商、经销商、终端医疗机构的枢纽，在产业链中起到承上启下的重要作用。

1、直销业务

发行人的直销业务为发行人直接向终端医疗机构配送销售医疗器械产品。发行人为全国 31 个省、直辖市、自治区超过 3,300 家医疗机构提供上万种规格型号产品的直销服务。在直销业务开展过程中，发行人为上下游提供仓储、物流配送、医院库存管理、结算管理、回款管理等多种配套服务。

2、分销业务

发行人的分销业务为发行人作为生产厂商的平台分销商，向生产厂商的二级经销商分销医疗器械产品。发行人以高值介入类产品为切入点，经营产品厂商主要有微创集团、美敦力、泰尔茂、史赛克等众多国内外知名企业，截至报告期期末，发行人已与超过100 家国内外知名高值医……
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