公告日期：2025-09-05

中信证券股份有限公司

关于

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二五年九月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性1。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 4

五、保荐机构与发行人的关联关系...... 4

六、保荐机构内核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 6
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐意见...... 7

一、保荐结论...... 7

二、本次发行履行了必要的决策程序...... 7

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 8

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件...... 8

五、保荐机构对发行人是否符合创业板定位的专业判断...... 12

六、发行人面临的主要风险...... 15

七、发行人的发展前景评价...... 22

八、发行人股东的私募基金备案情况...... 24

九、发行人及保荐机构为关于本次证券发行聘请第三方行为的核查情况...... 25

十、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

（一）保荐代表人

张磊：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，曾作为核心成员先后参与了快克股份、恒邦股份、龙力生物、天泽信息、多瑞医药、鹰瞳科技 IPO项目以及恒邦股份、经纬纺机、连云港再融资项目。

王琦：现任中信证券全球投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人，先后负责或主要参与了和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、甘李药业、博瑞医药、键凯科技、诺禾致源、纳微科技等 IPO 项目，金域医学再融资项目，并在振东制药、新国都、海思科、优博讯、崇达技术及亚辉龙等 IPO 项目、卫宁健康再融资、大商股份重大资产重组、首都在线股份代办系统挂牌及定向增发等项目担任核心成员。

（二）项目协办人

沈子权：现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，曾作为核心成员先后参与了海创药业、科美诊断、共同药业、长沙银行 IPO 项目以及大博医疗再融资、中国船舶重大资产重组等项目。

（三）项目组其他成员

张军、薄通、邓建、牛奔、周洋洋、潘宇凡、何青澜
三、发行人基本情况

中文名称 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

英文名称 Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co., Ltd.

注册资本 35,809.5232 万元人民币

法定代表人 余峰

有限责任公司成立日期 2010 年 8 月 30 日

整体变更为股份公司日期 2017 年 11 月 8 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。