公告日期：2025-02-18

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-002
黄山谷捷股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议，于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事车委先生及独立董事徐冬梅女士、独立董事郭少明先生以通讯方式参加会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩谓先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司实际募集资金净额低于《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集

资金使用金额 资金使用金额

1 功率半导体模块散热基板 32,846.78 32,846.78 32,846.78
智能制造及产能提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 7,354.41

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 7,927.26

合计 50,201.19 50,201.19 48,128.45

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计7,859.04万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为7,581.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为277.81万元。本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。
该议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用……
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