公告日期：2025-11-27

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-062
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
27 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事 5名、独立董事 3 名，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：
一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
非独立董事中设职工代表董事 1 名。任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附件）：
1.非独立董事：李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王雪松女士、张巍女士，其中张巍女士为职工代表董事；

2.独立董事：贾国军先生（会计专业人士）、傅穹先生、冯海兰女士；

3.董事长：李洪文先生。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国
信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会，各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：李洪文先生（主任委员）、冯海兰女士、汪剑飞先生
（2）提名委员会：冯海兰女士（主任委员）、贾国军先生、李斌先生

（3）薪酬与考核委员会：傅穹先生（主任委员）、贾国军先生、李洪文先生

（4）审计委员会：贾国军先生（主任委员）、傅穹先生、王雪松女士

以上委员任期与公司第四届董事会任期一致。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员贾国军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
附件：董事简历

1.李洪文先生：中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，毕业于中欧国际
工商学院 EMBA，硕士学历。1994 年 7 月至 2007 年 10 月，历任承德安德高压
电器有限公司生产技术部部长、承德安德-博佳特结构陶瓷有限公司副总经理、承德安特陶瓷有限公司副总经理等；2007 年 3 月，创立爱迪特，历任公司董事长、总经理等；2016 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，李洪文先生通过天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）和天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 2155.34 万股，为公司的实际控制人。李洪文先生与公司董事李斌先生互为一致行动人。除上述关系外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.李斌先生：中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于东北大学秦
皇岛分校，本科学历。1997 年 7 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。