公告日期：2025-11-12

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-057
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议于 2025 年 11 月 11 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公
司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 5 日
以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、Zhang Yu 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李洪文先生、李斌先生、汪剑飞先生、Zhang Yu 先生、王雪松女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立
董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《提名李洪文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（2）《提名李斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（3）《提名汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（4）《提名 Zhang Yu 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（5）《提名王雪松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-056）及相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《提名贾国军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（2）《提名傅穹先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（3）《提名冯海兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票赞成……
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