公告日期：2025-11-12

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-058
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 11 日召开了第三届董事会第二十四次会议，决定于 2025 年 11 月 27 日（星
期四）召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9号公司二楼会议室
二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

《关于公司董事会换届选举暨提名

应 选 人 数
1.00 第四届董事会非独立董事候选人的 累积投票提案

（5）人

议案》

《选举李洪文先生为公司第四届董

1.01 累积投票提案 √

事会非独立董事》

《选举李斌先生为公司第四届董事

1.02 累积投票提案 √

会非独立董事》

《选举汪剑飞先生为公司第四届董

1.03 累积投票提案 √

事会非独立董事》

《选举 Zhang Yu 先生为公司第四届

1.04 累积投票提案 √

董事会非独立董事》

《选举王雪松女士为公司第四届董

1.05 累积投票提案 √

事会非独立董事》

《关于公司董事会换届选举暨提名

应 选 人 数
2.00 第四届董事会独立董事候选人的议 累积投票提案

（3）人

案》

《选举贾国军先生为公司第四届董

2.01 ……
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