公告日期：2025-04-29

证券代码： 301580 证券简称： 爱迪特 公告编号： 2025-006
爱迪特（秦皇岛） 科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
爱迪特（ 秦皇岛） 科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 定于 2025 年 5
月 21 日（星期三） 召开 2024 年年度股东会， 本次会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 会议届次： 2024 年年度股东会
（二） 会议召集人： 董事会。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会
第十九次会议， 审议通过了召开本次股东会的议案。
（三） 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会会议的召开符合有关法律、 行
政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》 的有关规定。
（四） 会议召开的日期、 时间：
1.现场会议： 2025 年 5 月 21 日（星期三） 14:30
2.网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 21 日的交易时间， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证
券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为： 2025
年 5 月 21 日 9:15-15:00。
（五） 会议的召开方式： 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台， 股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现
重复投票表决的， 以第一次有效投票表决结果为准。
（六） 会议的股权登记日： 2025 年 5 月 15 日（星期四）
（ 七） 出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会， 并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、 监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（ 八） 现场会议地点： 河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二
楼会议室
二、 会议审议事项
（ 一） 股东会提案对应“提案编码” 一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉 及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉 的议案》 √
3.00 《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉 的议案》 √
4.00 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉 的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》
√
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于变更注册资本、 经营范围并修订〈公司章 √

程〉 的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十五次会
议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露
的相关公告。
（二） 特别强调事项：
1.公司股东既可参与现场投票， 也可通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统参加网络投票。
2.公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》 ， 并
将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。
3.上述议案第 9 项为特别决议事项， 需经出席股东会的股东（包括股东代理
人） 所持表决权的三分之二以上通过。 其他议案为普通决议事项， 须经出席股
东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。
4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披
露。 （中小投资者是指除上市公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 。
三、 会议登记事项……
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