公告日期：2025-05-09

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-021
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日
召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.会议届次：2024 年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日
09:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）

7.会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

3.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

6.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 √

7.00

议案》

8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 √

10.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的 √
……
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