公告日期：2025-04-25

广东辰奕智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学
位。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；曾任顾地科技股份有限公司、广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事，现任广东通力定造股份有限公司、广东炬申物流股份有限公司独立董事、广东万诺律师事务所律师与合伙人、CHEN & LEELAW OFFICE香港注册外地律师。2021年1月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2024年度在本人任职期间，公司共召开了7次董事会会议，3次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会会议的情况。除对
《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》回避表决外，对公司董
事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。出席董事会会议及股东会情况如下表：

董事出席董事会会议及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

杨中硕 7 4 3 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会履职情况

应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会

7 7

应出席会议次数 实际出席会议次数

薪酬与考核委员会

1 1

应出席会议次数 实际出席会议次数

提名委员会

2 2

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行
职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及
其披露情况；对内部控制制度的建立、健全和执行情况进行监督；在公司年度报告
的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料、监督审计工作安排和审计工作进展情
况，对会计师事务所续聘、关联交易等事项进行审议并向董事会提出专门委员会意
见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会
议，认真对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬
等事项进行审查并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、本人担任董事会提名委员会主任委员期间，主持召开会议，积极参与提名委……
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