公告日期：2025-04-25

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-013
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、
监事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 23 日召开的第三
届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。全体董事与监事回避表决，上述议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴为每月人民币 8,500 元（税前），按月发放。

（二）监事薪酬（津贴）方案

在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬（津贴）方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。

四、其他规定

1、公司独立董事、内部董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1．公司第三届董事会第十四次会议决议；

2. 公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

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