公告日期：2025-04-25

广东辰奕智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人Yatao Yang（杨亚涛），加拿大国籍，博士学历，光学专业，教授。2013年12月至今，任深圳市大德激光技术有限公司董事长兼总经理；2018年9月至今，任佛山大德激光设备有限公司董事长；2018年9月至2022年7月，任成都大德人光电科技有限公司董事长；2018年12月至2024年4月，任常州立德激光科技有限公司董事长兼总经理；2019年9月至今，任柳州宏德激光科技有限公司执行董事；2019年10月至2020年11月，任烟台明德激光科技有限公司董事长；2019年11月至2020年7月，任寿光寿德激光科技有限公司董事长；2019年11月至今，任青岛和德激光科技有限公司董事长；2017年9月至今，任深圳大学电子与信息工程学院特聘教授；
2021年3月至2022年1月，任苏州星波电子科技有限公司总经理；2021年4月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会会议的情况。除对
《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》回避表决外，对公司董
事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。出席董事会会议及股东会情况如下表：

董事出席董事会会议及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

Yatao

Yang（杨 7 3 4 0 0 否 1
亚涛）

（二）董事会专门委员会履职情况

应出席会议次数 实际出席会议次数

提名委员会

2 2

1、本人作为董事会战略委员会委员，对公司短、中、长期发展战略规划和重
大投资事项进行了解，并对其可行性进行论证，根据公司发展情况，对公司未来实
施过程中的关注事项提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2、本人担任董事会提名委员会委员期间，积极参与提名委员会的日常工作，
对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任
职资格，切实履行了提名委员会委员的职责，积极推动了公司持续快速发展和核心
团队的建设。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2023年
度利润分配预案>的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、
《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》等相关议案，本人亲自出席了
会议，切实履行了独立董事的职责。报告期内未出现行使独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司内部审计人员学习业务知识和加强审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探……
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