公告日期：2025-04-25

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-001
广东辰奕智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年4月23日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事胡卫清、胡悦琴以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成《2024年年度报告》及摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
62,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），
不送红股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本18,720,000 股，转增后公司总股本将增至 81,120,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2024 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司
2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士以 2024 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素协商确定 2025 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司业务发展需要及日常经营需要，公司预计 2025 年与深圳盛思科教文化有限公司、惠州市众力祺科技有限公司、深圳伊芙光颜科技有限公司发生日常关联交易不超过人民币 5,716.23 万元，主要关联交易内容为采购……
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