公告日期：2025-04-23

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-014
广东美信科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议
于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席
会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事听取了《2024 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度经营情况详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。

公司独立董事李树永先生、李青阳女士以及独立董事王建新（离任）、秦春燕女士（离任）分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024 年年度股东大会上述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之第四节“公司治理”内容、《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司财务部根据《企业会计准则》的规定，编制了公司《2024 年度财务决算报告》，2024 年度公司实现营业收入 42,223.93 万元，较上年同期下滑 3.09%；净利润 3,226.71 万元，较上年同期下滑 41.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,014.02 万元，较上年同期下滑 46.3%。经营指标虽有所下滑，但公司经营基本面依然稳健。报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

4、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润为 3,165.85 万元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润为基数，加上年初未分配利润 27,245.05 万元，……
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