公告日期：2025-04-23

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-005
广东美信科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现有总股本

4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 1,327.80 万元。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

2025 年 4 月 21 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

1、董事会意见

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司
2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过了

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案
提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润为 3,165.85 万元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润为基数，加上年初未分配利润 27,245.05 万元，2024 年度末母公司可供股东分配的利润为 26,570.56 万元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，2024 年度利润分
配预案为：以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3
元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利1,327.80 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.15%。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将根据现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 13,278,000.00 35,408,000 -

回购注销总额（元） 0 0 -

归属于上市公司股东的 32,267,065.75 54,988,663.09 -

净利润（元）

研发投入（元） 25,574,201.30 22,413,036.45 -

营业收入（元） 422,239,332.94 435,722,281.22 -

合并报表本年度末累计 263,643,697.88

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 265,705,572.54

计未分配利润（元）

上市是否满三个

否

完整会计年度

最近三个会计年度累计 48,686,000.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 ……
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