公告日期：2025-04-23

广东美信科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（李青阳）

各位股东及股东代表：

本人作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

本人自2024年2月22日开始担任公司独立董事，现就本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李青阳，女，1980年生，中国国籍，管理学硕士，历任金光纸业（中国）投资公司分析师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、混沌大学合伙人；现任北京首钢基金有限公司执行董事、安徽开润股份有限公司独立董事。2024年2月22日至今担任广东美信科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符
合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。

2024年度在任期间，公司共召开董事会会议五次，本人全部亲自出席，其中董事会2次现场出席，3次通讯出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2024年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2024年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2024年度，公司召开了三次股东大会，本人均亲自列席，认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作情况

2024年度，作为审计委员会委员，本人
就公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告
等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完
整、真实；对公司续聘会计师事务所等事项进行审议，
对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。审计委员会召开情况如下：

召开时间 届次 审议内容 发表意
见结果

2024-02- 第三届审计委 1.《关于公司2023年度财务报告审计进

26 员会第五次会 度情况的议案》 同意
议

2024-03- 第三届审计委 1.《关于审阅致同会计师事务所出具的

20 员会第六次会 公司2023年度审计报表的议案》 同意
议

1.《关于公司2023年度财务会计报告的

议案》 同意
2.《关于<2023年年度报告>及其摘要的

议案》

3.《关于开展外汇套期保值业务的议案

》……
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