公告日期：2025-04-23

广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

广东美信科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》
《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实
维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开
展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务
状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股
东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2024年主要工作内容汇报
如下：

一、监事会总体工作情况

报告期内，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及
人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2024年度，公司监事会共召开6次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提

交监事会审议的议案未提出异议,全部审议通过，具体情况如下：

序 时间 届次 议案 召开方式

号

1 2024/1/31 第三届监事会 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的 现场方式

第五次会议 议案》

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》

2 2024/2/6 第三届监事会 1、《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进 现场方式

第六次会议 行现金管理额度的议案》

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3 2024/4/24 第三届监事会 1、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 现场方式

第七次会议 2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

广东美信科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

序 时间 届次 议案 召开方式
号

4、《关于2023年度利润分配预案的议案》

5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金及已支付的发行费用的议案》

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

8、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的

议案》

9、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年

度薪酬标准的议案》

10、《关于<2024年第一季度报告>的议案》

11、《关于增加自有资金进行现金管理额度的

议案》

4 2024/8/7 第三届监事会 1、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议 通讯召开
第八次会议 案》

5 2024/8/22 第三届监事会 1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案 现场方式
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。