公告日期：2025-12-29

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-061

国科天成科技股份有限公司

关于首发募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”“国科天成”
)的首次发行股票募集资金项目已于2025年12月29日实施完毕，已基
本达到预计可使用状态。为提高资金使用效率，结合公司实际经营
情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金合计2,069,273.12元(含
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资
金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事
项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,485.6477
万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.14元/股，募集资

金总额为人民币49,970.12万元，扣除发行费用5,875.71万元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币44,094.41万元。

上述募集资金已于2024年8月16日划至公司指定账户，业经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年8月16日出具了《 国科天成科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第 110C000268号）。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储， 并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管 协议》。

二、募集资金实际使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资 金拟用于投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资 拟使用募集资金金额

光电产品研发及产业化建设项目 10,478.76 10,478.76

超精密光学加工中心建设项目 11,881.10 11,881.10

光电芯片研发中心建设项目 12,740.22 12,740.22

补充流动资金 14,899.92 14,899.92

合计 50,000.00 50,000.00

（一）调整募投项目募集资金投入金额情况

公司于2024年10月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通
过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。公司募投项
目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 总投资 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金

光电产品研发及产业化建设项目 10,478.76 10,478.76 4,573.17

项目名称 总投资 原计划投入募集资金 调整后投入募集资金

超精密光学加工中心建设项目 11,881.10 11,881.10 11,881.10

光电芯片研发中心建设项目 12,740.22 12,740.22 ……
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