公告日期：2025-09-12

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-056
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12
日召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生了 8 名非职工代表董事（包括 5 名
非独立董事和 3 名独立董事），该 8 名董事与公司于 2025 年 8 月 27 日召开的职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

1、非独立董事：陈志忠先生（董事长）、姚征远先生、张健先生、骆捷先生、陈世伟先生

2、职工代表董事：林福凌先生

3、独立董事：吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生

公司第四届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的禁止担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。

公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

委员会名称 主任委员 委员会成员

审计委员会 吴敏 吴敏、李惠钦、陈志忠

提名委员会 李惠钦 李惠钦、卢国胜、姚征远

薪酬与考核委员会 卢国胜 卢国胜、吴敏、张健

战略与发展委员会 陈志忠 陈志忠、姚征远、张健

以上各专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、第四届高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员（简历见附件）为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 姚征远 总经理

2 张健 副总经理

3 林福凌 副总经理

4 王伟锋 副总经理

5 范琦 副总经理

6 黄毓玲 副总经理、财务总监、董事会秘书

7 兰邦靖 证券事务代表

以上高级管理人员均未存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书黄毓玲女士及证券事务代表兰邦靖先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：黄毓玲、兰邦靖

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