公告日期：2025-04-29

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业
板规范运作》”）等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各
项职责，依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议
程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高
级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况，较好地
保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作报告
如下：

一、2024 年度监事会工作情况

监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法
规的要求。

报告期内，监事会共召开 8 次会议，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会
议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开及表决方
式均合法、独立、透明，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议记录完整规范，
监事会依法履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

2024 年各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

会议具体情况如下：

召开时间 召开届次 会议议案 会议结果

1.关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

2024 年 3 第三届监事会第 2.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 全部审议
月 28 日 六次会议 3.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 通过
4.关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

5.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

召开时间 召开届次 会议议案 会议结果

6.关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

7.关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的议案

8.关于部分募投项目延期的议案

9.关于公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案

的议案

10.关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告

2024 年 4 第三届监事会第 1.关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的议案 全部审议
月 8 日 七次会议 通过

2024 年 4 第三届监事会第 1.关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 全部审议
月 26 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。