公告日期：2025-04-29

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-023
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，由董事会召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现
场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和进行表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园六层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案 √

7.00 关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案 √

8.00 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 √

议案

2、提案审议与披露情况

（1）议案 1、议案 3-5 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过；议

案 2-5 已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过；议案 6 及议案 8 全体董事
回避表决、议案 7-8 全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
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