公告日期：2025-04-24

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-015
贝隆精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2
楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于确定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 √

的议案》

7.00 《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授 √

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