公告日期：2025-04-18

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-027

大连达利凯普科技股份公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
决定，于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如
下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9：15-9：25，9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 21 日 9：15-15：00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日。

7、本次会议的出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自 √

有资金开展委托理财的议案》

8.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √

9.00 《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资 √

结构及部分募投项目延期的议案》

10.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 √

11.00 《关于公司 202……
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