公告日期：2025-02-18

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-005

大连达利凯普科技股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
决定，于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第八次会议决议，决
定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午（星期三）15:00 时

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 3 月 5 日 9：15-15：00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 27 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于免去相关董事职务的议案》 √

2.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

2、提案的披露情况

上述提案内容已分别经第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独
计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东
委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人证券账户卡
进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印
件及证明其具有法定代表人资格的有效证明和代理人身份证进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真

须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 2 月 28 日（星期五：9：00-12：00，13：00-16：00）。
逾期不予办理。

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