公告日期：2025-12-26

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-024
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方
监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整募投项目 内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案》《关于全资子公司设立募 集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，在募投项目投资用途 及投资规模都不发生变更的情况下，同意新增公司全资子公司上海云汉软件技术 有限公司（以下简称“云汉软件”）作为募投项目“大数据中心及元器件交易平 台升级项目”的实施主体，并同意云汉软件开立募集资金专项账户（以下简称 “募集资金专户”），作为前述募投项目募集资金的专项存储和使用账户，并后 续与公司、保荐人国金证券股份有限公司、开户银行签署募集资金四方监管协 议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于2025年11月4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决 议公告》（公告编号：2025-011）、《关于调整募投项目内部投资结构及部分募 投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2025-012）及《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-013）。

截至本公告披露日，云汉软件已开立募集资金专户，并与公司、保荐人国 金证券股份有限公司及北京银行股份有限公司上海分行签署《募集资金四方监 管协议》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1615号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.00元。截至2025年9月25日止，公司实际已公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股，募集资金总额为人民币439,533,675.00元，扣除不含增值税发行费用人民币68,013,500.70 元，实际募集资金净额为人民币371,520,174.30元。

上述募集资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年9月25日出具了“容诚验字[2025]361Z0048号”《验资报告》。

二、募集资金专户的开立、存储情况和募集资金四方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至本公告披露日，云汉软件在北京银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，且公司、云汉软件及保荐人国金证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户名称 开户银行名称 专户账号 专户余额 募集资金用
（人民币元） 途

上海云汉软 北京银行股份 大数据中心
件技术有限 有限公司上海 20000109064000201561445 0（注） 及元器件交
公司 分行 易平台升级
项目

注：募集资金专户余额为0元，系截至本公告披露日募集资金尚未划转至该募集资金专户所致。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方一：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：上海云汉软件技术有限公司（以下简称“甲方二”，与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。