公告日期：2025-11-20

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-021
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委 员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免会议召开前3日通知全体董事的通知时限要求，公司于同日以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：曾烨、刘云锋、李文发、周绍军、周雪峰、李剑峰

独立董事：叶钦华、平庆忠、杨健

公司第四届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司董事的情形。

上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 2025 年 11 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）董事长选举情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会选举曾烨先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，具体组成如下：

战略委员会：曾烨先生（主任委员）、刘云锋先生、平庆忠先生

审计委员会：叶钦华先生（主任委员）、杨健先生、周绍军先生

提名委员会：平庆忠先生（主任委员）、杨健先生、曾烨先生

薪酬与考核委员会：杨健先生（主任委员）、刘云锋先生、叶钦华先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由会计专业人士叶钦华先生担任主任委员，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员简历详见公司2025年11月4日刊登在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会聘任如下高级管理人员，任期与公司第四届董事会任期一致：

总裁：刘云锋先生

首席运营官（高级副总裁）：李文发先生

首席财务官（高级副总裁）兼董事会秘书：周雪峰先生

首席技术官（高级副总裁）：钱波先生

上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；首席财务官聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

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