公告日期：2025-11-04

国金证券股份有限公司

关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司调整募投项目
内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“云汉芯城”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等法规和规范性文件的要求，就公司调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1615 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.9025万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募集资金总额为43,953.37 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,801.35 万元，实际募集资金净额为人民币 37,152.02 万元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 25 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 9 月 25 日出具了“容诚验字[2025]361Z0048 号”《验资报告》。公司依照
相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，以及公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》涉及的募投项目拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况及募集资 金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集

资金投入金额 资金投入金额

1 大数据中心及元器件交易平 29,129.46 29,129.46 29,129.46

台升级项目

2 电子产业协同制造服务平台 13,431.54 13,431.54 -

建设项目

3 智能共享仓储建设项目 9,597.66 9,597.66 8,022.56

合计 52,158.66 52,158.66 37,152.02

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因

（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况

为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，根据公司业务发展 规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施方式、投资总额、 募集资金投资用途不变的情况下，经公司审慎研究，拟对“大数据中心及元器件 交易平台升级项目”、“智能共享仓储建设项目”的内部投资结构进行调整，募集 资金募投项目承诺投资总额不变。该等募投项目内部投资结构调整前后具体情况 如下：

1、大数据中心及元器件交易平台升级项目

单位：万元

序号 投资项目内容 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集资 增减金额

资金金额 金金额

一 场地投入费 10,512.00 1,973.66 -8,538.34

二 ……
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