公告日期：2025-11-04

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-012
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称“云汉软件”）作为募投项目“大数据中心及元器件交易平台升级项目”的实施主体，并调整募投项目“大数据中心及元器件交易平台升级项目”、“智能共享仓储建设项目”的内部投资结构。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1615号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.00元，募集资金总额为人民币439,533,675.00元，扣除不含增值税发行费用人民币68,013,500.70元，实际募集资金净额为人民币371,520,174.30元。

上述募集资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年9月25日出具了“容诚验字[2025]361Z0048号”《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，以及公司第三届董事
会第二十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》涉及的募投项目拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况及募集资
金使用计划如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集
资金投入金额 资金投入金额

1 大数据中心及元器件交易 291,294,600.00 291,294,600.00 291,294,600.00
平台升级项目

2 电子产业协同制造服务平 134,315,400.00 134,315,400.00 -
台建设项目

3 智能共享仓储建设项目 95,976,600.00 95,976,600.00 80,225,574.30

合计 521,586,600.00 521,586,600.00 371,520,174.30

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及原因

（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况

为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，根据公司业务发展
规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施方式、投资总额、
募集资金投资用途不变的情况下，经公司审慎研究，拟对“大数据中心及元器件
交易平台升级项目”、“智能共享仓储建设项目”的内部投资结构进行调整，募
集资金募投项目承诺投资总额不变。该等募投项目内部投资结构调整前后具体情
况如下：

单位：人民币元

募投项目名 调整前拟投入募 调整后拟投入募

序号 投资项目内容 ……
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