公告日期：2025-11-04

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-017
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象

（1）截至股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区千帆路237弄工业互联网体验中心一楼路演厅

9、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。具体参加现场会议登记方式详见“三、现场参会登记方法”，参会所需携带文件详见“三、现场参会登记方法”之“3、登记所需文件”。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<

1.00 非累积投票提案 √

公司章程>并办理工商变更登记的议案》

√作为投票对

2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数

（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 ……
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