公告日期：2025-10-29

国金证券股份有限公司

关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为云汉芯城互联网科技股份有限公司（以下简称“云汉芯城”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等法规和规范性文件的要求，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1615 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.9025万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募集资金总额为43,953.37 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,801.35 万元，实际募集资金净额为人民币 37,152.02 万元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 25 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 9 月 25 日出具了“容诚验字[2025]361Z0048 号”《验资报告》。公司依照
相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，以及公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》涉及的募投项目拟投入募集资金调整情况，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟用募集 调整后拟用募集
资金投入金额 资金投入金额

1 大数据中心及元器件交易平 29,129.46 29,129.46 29,129.46
台升级项目

2 电子产业协同制造服务平台 13,431.54 13,431.54 -
建设项目

3 智能共享仓储建设项目 9,597.66 9,597.66 8,022.56

合计 52,158.66 52,158.66 37,152.02

三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况

公司本次实施的募投项目“智能共享仓储建设项目”，项目实施主体为公司全资子公司深圳市汉云电子有限公司（以下简称“深圳汉云”）。为推进募投项目的顺利实施，公司拟向深圳汉云增资 5,500 万元。本次增资完成后，深圳汉云的注册资本将由 1,000 万元增加至 6,500 万元。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称：深圳市汉云电子有限公司

统一社会信用代码：91440300312056345M

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曾烨

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014 年 8 月 8 日

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-24 号厂房 402

经营范围：一般经营项目是：电子产品、集成电路、模块电路、电子元器件、接插件、通讯器材、仪器仪表、五金交电、包装材料的批发与销售；供应链管理及配套服务，供应链方案设计，与供应链相关的信息咨询及技术咨询；从事货物及技术的进出口及进出口代理业务、报关服务、代理国内及国际货运服务、货物专用运输（集装箱）、道路货物运输、普通货物装卸、仓储服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、……
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