公告日期：2025-09-18

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-033
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月18 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长孙文伟先生因公出差无法现场出席并主持会议，由过半数董事共同推举董事孙琪女士主持本次会议。

（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 42,739,293 股，占公
司有表决权股份总数的 35.1474％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,319,200 股，占公
司有表决权股份总数的 34.8020％。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 420,093 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3455％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 9,180,093 股，
占公司有表决权股份总数的 7.5494％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,760,000 股，占
公司有表决权股份总数的 7.2039％。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 420,093 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3455％

3、其他人员出席情况

公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

该议案的表决结果为：同意 42,537,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5280％；反对 156,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3652％；弃权 45,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1067％。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,978,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8027％；反对 156,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7004％；弃权 45,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4969％。

表决结果：该议案获得通过。

2.00 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：同意 42,542,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5388％；反对 153,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.3592％；弃权 43,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 8,982,977股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8528％；反对 153,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6721％；弃权 43,616 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4751％。

表决结果：该议案获得通过。

3.00 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
该议案的表决结果为：同意 42,549,577 股，占出席本次股东大会有效表决权……
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