公告日期：2025-09-10

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-031

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025

年 8 月 28 日披露了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度

的公告》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司

章程》”)，现拟对上述公告中部分内容进行更正，内容如下：

序号 更正前 更正后

第八十一条 下列事项由股东会以普通决 第八十一条 下列事项由股东会以普通决议
议通过： 通过：

（一）董事会和审计委员会的工作报告； （一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；

1 （三）董事会和审计委员会成员的任免及 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方
其报酬和支付方法； 法；

（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规
（五）公司年度报告； 定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规规定或者本章程

规定应当以特别决议通过以外的其他事

项。

第一百条 董事由股东会选举或者更换， 第一百条 董事由股东会选举或者更换，并
并可在任期届满前由股东会解除其职务。 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事
董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 任期 3 年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董
会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
应当依照法律、行政法规、部门规章和本 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
2 章程的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理或者其他高级管理人
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事，总计不得超过公司董事总 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
数的 1/2。 总计不得超过公司董事总数的 1/2。

公司董事会不设职工代表董事。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生，无需提交股东会审议。

第一百一十一条 董事会由 8 名董事组 第一百一十一条 董事会由 8 名董事组成，
3 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设
董事长 1 名。

除上述内容变动外，原公告其他内容不变。更正后的《公司章程》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。公司对上述更正给投

资者造成的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日

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