公告日期：2025-12-30

中信证券股份有限公司

关于中集安瑞环科技股份有限公司部分募投项目调整

建设期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中集环科部分募投项目调整建设期事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发
行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金
额

1 罐箱柔性化绿色智造灯塔工程项目 53,013.62 47,528.30

1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目 42,528.30 42,528.30

1-2 南通罐箱绿洲产线智能化升级项目 10,485.32 5,000.00

2 罐箱后市场服务与网络升级项目 6,330.45 5,000.00

2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目 3,735.89 3,735.00

2-2 罐箱后市场连云港堆场项目 2,594.56 1,265.00

3 高端医疗装备配套能力优化项目 19,403.01 19,403.00

4 有色金属精密制造中心 9,527.90 9,527.00

5 研发中心扩建项目 5,690.21 5,690.00

6 数字化运营升级项目 4,178.79 4,178.00

7 补充流动资金 15,002.00 15,002.00

合计 113,145.98 106,328.30

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同……
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