公告日期：2025-11-28

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-052
深圳市三态电子商务股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“跨境电商系统智能化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2027年12月31日。

上述事项不改变募集资金的用途及实施方式，亦不改变募投项目的实施主体及投资总额，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人就本事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号）同意，三态股份首次公开发行人民币普通股（A 股）118,460,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.33 元/股，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 106,400,963.13 元，募集资金净额 761,910,836.87 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了“容诚验字[2023]518Z0144 号”《验资
报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了相关的监管协议。

二、募集资金投资项目使用与存放情况

（一）募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五
届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 诺投资总额 资金金额 资金金额

1 跨境电商系统智能化升级 24,005.00 24,005.00 22,762.69
建设项目

2 仓储智能化升级及服务体 31,344.33 31,344.33 29,722.19
系建设项目

2.1 义乌仓智能化升级及服务 11,396.63 11,396.63 10,806.83
体系建设项目

2.2 惠州市三态供应链智能化 19,947.70 19,947.70 18,915.36
升级及服务体系建设项目

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 23,706.20

合计 80,349.33 80,349.33 76,191.08

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十四次会议，以及 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”为新项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS 软件项目”。

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二
次会议，以及 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。

上述变更后，公司募集资金投资项目情况如下：

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