公告日期：2025-11-28

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-050
深圳市三态电子商务股份有限公司

关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司住所的情况

因公司经营需要，同时原办公地址租赁期将满，公司拟于近期陆续开展搬迁计划，根据相关规定，拟将住所由“深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路
19 号源政创业大厦 A 座 10 层 1008 室”变更为“深圳市南山区粤海街道滨海社
区海天二路 25 号深圳湾创业投资大厦 3901”。最终登记住所以市场监督管理部门核准意见为准。

二、增加公司经营范围的情况

公司根据经营需要，拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，同时对经营范围按照规范化表述进行相应调整：

1、变更前经营范围：

经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）。

2、变更后经营范围：

经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的经营范围为准。

三、《公司章程》的修订情况

综合上述变更公司住所、增加经营范围等情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见本公告附表。

除附表所列内容外，因新增部分条款，原部分条款序号、援引条款序号相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。

修订后的《公司章程》具体内容于 2025 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本次变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月二十七日

附表：

深圳市三态电子商务股份有限公司

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第五条 公司住所：深圳市南山区 第五条 公司住所：深圳市南山区
西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政 粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳
创业大厦 A 座 10 层 1008 室。 湾创业投资大厦 3901。

邮政编码：518057。 邮政编码：518057。

新增 第十三条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。

第十四条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：技术……
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