公告日期：2025-04-03

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-015
深圳市三态电子商务股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，兹定于2025年4月24日（星期四）下午15:00召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司于2025年4月1日召开的第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年4月24日（星期四）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月24日9:15—15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止股权登记日2025年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 √

要》的议案

2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024年度拟不进行利润分配预案》的议案 √

6.00 关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

8.00 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授 √

信额度的议案

9.00 关于公司及子公司2025年度担保……
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