公告日期：2026-02-11

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏常友环保科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点并
延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对常友科技变更部分募集资金项目实施主体和实施地点并延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币
262,666,165.15 元。上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专
项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到
位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2025]第 ZL10008 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 调整后拟投入 截至 2026 年 1 月 31
号 项目名称 额 募集资金金额 日已投入募集资金金
额

1 风电高性能复合材料零部 18,000.00 6,200.00 4,756.64
件生产线扩建项目

2 轻量化复合材料部件生产 12,300.00 4,300.00 2,991.97
线扩建项目

3 研发中心项目 6,000.00 2,100.00 0.00

4 补充流动资金及偿还银 40,000.00 13,666.62 13,666.62
行贷款

合计 76,300.00 26,266.62 21,415.23

注 1：公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额及变更募投项目实施地点。具体内容详见公
司 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额及变更项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。

注 2：上述截至 2026 年 1 月 31 日募集资金投入金额数据未经审计，若合计数与各分项
数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

（三）募集资金存放情况

截至 2026 年 1 月 31 日，已实际使用募集资金 21,415.23 万元，累计投入进
度为 81.53%，剩余募集资金及其孳息 4,874.15 万元。未使用募集资金余额及专户存储情况如下：

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